Bitcoin Forensics

Grazie all’esperienza maturata durante indagini informatiche sulle valute digitali, esegue attività di Bitcoin Forensics e Bitcoin Intelligence e consulenza sulla sicurezza oltre che sugli aspetti tecnici e investigativi delle criptovalute. Le monete matematiche come il Bitcoin, basato sul sistema della Blockchain, stanno diffondendosi in modo rapido e vengono utilizzate talvolta anche per compiere illeciti come riciclaggio, truffe, furti o estorsioni.

E’ quindi necessario poter eseguire indagini digitali sui bitcoin e sulle altcoin (monete digitali alternative) tramite strumenti e metodologie di bitcoin forensics atte a identificare – producendo una vera e propria perizia informatica forense – collegamenti tra indirizzi e risalire ai proprietari degli pseudonomi, analizzare le transazioni e tramite bitcoin intelligence raccogliere e aggregare le informazioni disponibili.

Si verificano ormai sempre più spesso episodi di furto di bitcoin o perdita di bitcoin, richieste di riscatto inviate dai ransomware come Cryptolocker, Torrentlocker, Locky, CryptXXX, CBT-Locker che richiedono un pagamento in bitcoin per poter decriptare i propri dati. Abbiamo poi episodi di utilizzo dei black market come Silk Road o simili, dove i bitcoin e le criptovalute sono la valuta di scambio che permettono vendita e acquisto di droga, armi o materiali/informazioni illecite.

Il Bitcoin è un protocollo che assegna pseudonimi agli indirizzi, allo stesso tempo, però, la tracciabilità delle transazioni all’interno della blockchain garantisce di poter esegure perizie su bitcoin indagini sulla blockchain per ricostruire la rete di collegamenti tra gli indirizzi e con strumentazione spesso ancora sperimentale riuscire a identificare la fonte dei pagamenti o i destinatari delle transazioni.

Così come è possibile ricercare, acquisire e cristallizzare dati tramite la tradizionale computer forensics, così tramite la più recente bitcoin forensics è possibile acquisire informazioni circa wallet, transazioni, indirizzi, chiavi private, chiavi pubbliche e utilizzarle a fini giudiziari in una perizia sul Bitcoin. Attività come sequestro e confisca di bitcoin stanno cominciando a diventare esigenze di Forze dell’Ordine, Tribunali e Procuree vanno gestite con le dovute cautele, metodologie e strumenti. Le perizie su bitcoin possono richiedere tecnologie avanzate e strumenti di deanonimizzazione degli indirizzi, transazioni e wallet Bitcoin finalizzate ad attività investigativa e alla produzione di relazioni tecniche a valore legale utilizzabili in Tribunale in procedimenti penali e civili.

Lo Studio da tempo è parte attiva nella ricerca in ambito di security e crittografia legata al mondo del Bitcoin, concentrando gli sforzi proprio negli aspetti investigativi delle crittovalute, che possono portare oltre a perizie su bitcoin ad attività di supporto alla Polizia e Autorità Giudiziaria come il sequestro e la confisca di bitcoin, la ricostruzione delle transazioni, le indagini sui ransomware, l’identificazione dei proprietari degli indirizzi e dei wallet.

Proprio operazioni come sequestro e confisca di criptovalute come il bitcoin possono sembrare semplici ma vanno affrontate con le dovute conoscenze tecniche, che lo Studio è in grado di fornire. Oltre ad attività di bitcoin forensics e indagini sulle criptovalute, lo Studio fornisce formazione e corsi sulla bitcoin forensics come quelli tenuti per la DIA o per le Forze dell’Ordine con le quali collaboriamo su indagini in ambito di criptovalute.

La perizia su Bitcoin e blockchain o sulle altcoin – le numerose criptovalute e monete matematiche – prevede diverse fasi, a partire dall’acquisizione della prova (sia essa sulla blockchain o su PC, wallet, web) e l’analisi di transazioni e indirizzi. La perizia su indirizzi, transazioni e wallet bitcoin può essere giurata e asseverata in Tribunale, nei casi in cui sia necessaria una perizia giudiziaria con maggior valore per un eventuale utilizzo in giudizio in ambito di Processo Civile o Penale, nell’ambito di CTP (Consulenza Tecnica di Parte) o CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio) anche in fase stragiudiziale.


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