Profili finanziari, giuridici, investigativi e sommersi delle criptovalute

Convegno sulle Criptovalute presso l'Università degli Studi di GenovaMercoledì 18 aprile 2018, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Genova in Via Balbi 5 avrò l’onore di essere tra i relatori del convegno sui “Profili finanziari, giuridici, investigativi e sommersi delle criptovalute“, organizzato dalla Guardia di Finanza, Comando Reginale Liguria per affrontare il tema del Bitcoin e delle criptomonete in generale dal punto di vista investigativo, giuridico e fiscale.

Durante il mio intervento illusterò brevemente le basi del protocollo Bitcoin e delle più diffuse criptomonete, evidenziandone i punti di forza e le vulnerabilità che permettono agli investigatori di ottenere alcune informazioni utili per le indagini informatiche tramite tecniche di bitcoin forensics e bitcoin intelligence. Mostrerò inoltre come queste due nuove discipline permettono, ad esempio, attività di tracciamento, deanonimizzazione o sequestro di bitcoin e criptomonete utilizzando metodologie e strumenti derivati dalla digital forensics e dall’open source intelligence (OSINT) ormai consolidati nel mondo “reale” ma applicati alle nuove tecnologie basate sulla blockchain e che talvolta assumono il nome di blockchain forensics e blockchain intelligence.

Seguiranno poi interessantissimi talk di relatori illustri sul sistema finanziario delle criptovalute, aspetti giuridici e tributari del Bitcoin, deep web, cybercrime e criptovalute, normativa antiriciclaggio e infine un interessante intervento sui profili giuridici e le criticità dei provvedimenti cautelari in ambito d’indagini legate al protocollo Bitcoin.

Il programma completo del convegno sulle criptovalute che si terrà a Genova è il seguente, visionabile anche alla brochure in PDF pubblicata dall’Università degli Studi di Genova:

  • 14.00 – 14.15: Entrata dei partecipanti
  • 14.15 – 14.40: Saluto di benvenuto e introduzione ai lavori da parte del Gen. B. Francesco Mattana – Comandante Regionale Liguria della Guardia di Finanza e del Prof. Luca Beltrametti, Direttore del Dipartimento Economia dell’Università di Genova.
  • 14.40 – 15.10: Bitcoin e cripto valute: principi di funzionamento e tecniche investigative, a cura del Dr. Paolo Dal Checco, Docente a contratto presso l’Università di Torino, consulente informatico forense;
  • 15.10 – 15.35: L’impatto delle criptovalute sul sistema finanziario, a cura della Prof.ssa Laura Nieri, Docente di Economia degli intermediari finanziari presso l’Università di Genova;
  • 15.35 – 16.00: Prospettiva finanziaria su cripto valute e blockchain, a cura del Prof. Marcello Minenna, economista, Docente presso l’Università Bocconi e London Graduate School of Mathematical Finance, Capo Ufficio Analisi Quantitative CONSOB;
  • 16.00 – 16.25: Aspetti giuridici e tributari dei bitcoin, a cura del Dott. Stefano Capaccioli, Presidente AssoB.it, Dottore Commercialista e Revisore Legale;
  • 16.25 – 16.40: Coffee break
  • 16.40 – 17.05: Deep web, cyber crime e criptovalute: un mondo sommerso, a cura della Dott.ssa Carola Frediani, giornalista de “La Stampa” e Docente a contratto presso l’Università di Genova;
  • 17.05 – 17.30: Normativa antiriciclaggio e bitcoin, a cura del Col. t. ST Filippo Ivan Bixio, Comandante del I Gruppo Genova della Guardia di Finanza;
  • 17.30 – 17.55: Bitcoin e provvedimenti cautelari: profili giuridici e criticità, a cura del Dr. Francesco Pinto, Procuratore Aggiunto a capo del pool “reati economici” della Procura della Repubblica di Genova;
  • 17.55 – 18.15: Conclusioni

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Info su Paolo Dal Checco

Consulente Informatico Forense specializzato in Perizie Informatiche e Consulenze Tecniche di Parte e d'Ufficio per privati, avvocati, aziende, Tribunali e Procure.
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