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Corso di Perfezionamento per Magistrati Tributari

Oggi ho avuto il piacere di tenere la lezione su “Investigazioni digitali e criptovalute” tenuta per il Corso di Perfezionamento di Diritto Tributario per Magistrati Tributari e Professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario dell’Università degli Studi di Milano, XVIII edizione.

Corso di Perfezionamento per Magistrati Tributari - Università degli Studi di Milano

Durante la lezione, ho illustrato come dalle tecniche d’informatica forense tradizionale è nata una nuova disciplina, basata su nuovi strumenti e metodologie, nota come “cryptocurrency forensics”, “cryptocurrency intelligence” o “bitcoin forensics” e “bitcoin intelligence” nel caso di riferimento al Bitcoin, che si occupa delle fasi di acquisizione forense delle informazioni in ambito criptomonete e analisi (deanonimizzazione, tracciamento, collegamenti tra wallet, clusterizzazione, etc…) che giorno dopo giorno diventa sempre più strategica. Infine, ho concluso la docenza con alcuni cenni alle attività di sequestro e confisca di criptomonete, non soltanto Bitcoin ma anche con riferimenti a Ethereum, USDT, token e altcoin.

La lezione sulle Investigazioni digitali e le Criptovalute rientra nel 2° Modulo “Fisco, privacy e criptovalute“, nel quale è stata inserita anche la lezione del Dott. Stefano Capaccioli su Bitcoin, criptovalute e Iva, con la quale viene completato il quadro relativo alla qualificazione giuridica e il trattamento fiscale delle criptovalute. Altro argomento di altissimo interesse tecnico, sempre all’interno del 2° Modulo “Fisco, privacy e criptovalute“, è quello tenuto dal Dott. Onofrio Signorile sulla ricerca di dati su fonti aperte come nuovo strumento delle indagini fiscali.

La brochure ufficiale, presente anche sul sito dell’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Giuridiche ‘Cesare Beccaria’, del Corso di Perfezionamento di Diritto Tributario per magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario, XVIII edizione, è scaricabile al seguente link.

Brochure del Corso di Perfezionamento per Magistrati TributariDownload

Indagini e Sequestro Giudiziario delle Criptomonete per la Scuola di PEF della GdF

Anche quest’anno ho avuto l’onore di collaborare come docente al Corso Scuola di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza su “Legislazione a tutela del mercato dei capitali” parlando di “Bitcoin e Criptomonete: Sicurezza, Indagini e Sequestro Giudiziario“.

Scuola di Polizia Economico Finanziaria - Bitcoin Intelligence e Sequestro di Criptomonete

Durante la lezione tenuta per la GdF ho parlato di argomenti legati al tracciamento, deanonimizzazione e analisi delle transazioni, indirizzi e wallet Bitcoin, ponendo le basi della bitcoin forensics e intelligence, da cui poi derivano le attività di perizia e indagine digitale sulle altre criptomonete e altcoin, concludendo la trattazione con alcune informazioni relative alle attività di perquisizione e sequestro informatico, sia di dispositivi digitali (con successiva analisi forense dei contenuti) sia confisca e sequestro di bitcoin e criptomonete che sono uno degli argomenti che di recente ha destato maggiormente l’attenzione degli organi investigativi.

Nel ringraziare l’Università degli Studi di Milano per l’ottima organizzazione, che ha permesso di poter tenere il corso in presenza in tutta sicurezza, nonostante l’emergenza sanitaria ancora in corso, non posso che confermare la preparazione dei partecipanti che hanno seguito con interesse il seminario sulle attività d’indagine digitale su bitcoin e cripto monete, ponendo domande e sollevando problematiche di alto livello, alcune delle quali hanno stimolato interessanti e costruttive discussioni tra i presenti.

Conferenza su Reati Criptovalutari

Giovedì 1 aprile si terrà, su piattaforma GoToMeeting, la conferenza organizzata dalla Commissione Scientifica dell’Ordine degli Avvocati di Torino come evento formativo in sessione telematica.

Durante il seminario verrà fornito un inquadramento sulla legislazione italiana in tema di criptovalute, si analizzeranno le fattispecie di reato realizzabili mediante l’utilizzo di criptovalute, dal punto di vista tecnico e giuridico, con un approfondimento sul ruolo
dell’avvocato difensore e delle facoltà difensive di quest’ultimo.

Conferenza su Reati Criptovalutari a Torino

I coordinatori dell’evento sono l’Avv. Stefano Caniglia – Componente Commissione Scientifica COA Torino – e l’Avv. Emanuele Zanalda – Componente Commissione Scientifica COA Torino.

Gli interventi programmati per il seminario sulle criptomonete, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Torino, sono i seguenti:

  • “La criptovaluta nella legislazione italiana ed i profili delle segnalazioni antiriciclaggio a carico del professionista” – Notaio Avv. Remo MORONE, Notaio in Torino
  • “Il riciclaggio e altre figure di reato commessi mediante criptovalute – profili sostanziali e processuali” – Cons. Dott. Cesare Parodi, Procuratore Aggiunto – Procura della Repubblica di Torino
  • “Gli aspetti tecnici dell’indagine penale sulle criptovalute” – Dott. Paolo Dal Checco, Consulente Informatico Forense
  • “L’attività difensiva nei reati commessi mediante criptovalute” – Avv. Alessandro Viglione, Avvocato in Milano

Durante il mio intervento, tratterò degli aspetti tecnici delle indagini digitali sulle criptomonete: dall’acquisizione forense delle prove digitali, all’analisi delle transazioni e degli indirizzi, alle possibilità di deanonimizzazione e attribuzione delle attività ai protocolli a oggi utilizzati in casi reali per il sequestro e la confisca di bitcoin, ethereum e criptomonete.

La locandina in PDF dell’evento sulle criptomonete è scaricabile dal link seguente.

Programma della Conferenza su Reati CriptovalutariDownload

Problematiche tecniche, metodologie e best practice del sequestro di criptomonete

Venerdì 12 Marzo 2021 alle ore 14:30 si terrà il seminario della serie “CRITTOGRAFIA: dalla teoria alle applicazioni“, organizzato dal Politecnico di Torino in collaborazione con Telsy SPA, azienda del gruppo TIM specializzata in crittografia e cybersecurity dal titolo “Problematiche tecniche, metodologie e best practice del sequestro di criptomonete“.

Politecnico di Torino e Telsy - Sequestro di Criptomonete e Bitcoin

Durante il webinar si parlerà di sequestro giudiziario e confisca di criptomonete come bitcoin, ethereum, litecoin, zcash, monero ma anche altcoin minori. La questione del sequestro e confisca delle criptovalute è ormai sempre più discussa e anche spesso messa in pratica durante le attività d’indagine da parte dell’Autorità Giudiziaria, vista la sempre maggior diffusione delle monete matematiche in ambito criminale. Durante il talk verranno affrontati alcuni problemi tecnici, procedurali oltre ai profili di rischio legati al sequestro di bitcoin e cryptocurrencies, proponendo alcune soluzioni che possono essere utilizzate come base per best practice di questa nuova disciplina.

Sarà possibile seguire live il seminario mediante Zoom, attraverso il seguente link: http://tiny.cc/crypto_webinar. Il seminario sarà tenuto in italiano.

Corso su Anti Money Laundering per CEPOL e GdF

Continua anche quest’anno l’attività di training per CEPOL e Guardia di Finanza in ambito di Anti Money Laundering, specificatamente per ciò che riguarda “Crypto currencies, Financial Investigation and asset recovery“.

Il corso, che si tiene tradizionalmente presso la sede CEPOL del Lido di Ostia, all’interno della Scuola di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Roma, sarà per questa edizione online e verrà condotto attraverso piattaforma di videoconferenza.

Gli argomenti di questa edizione del Corso CEPOL saranno le tecniche di anti money laundering, sequestro e confisca di beni e criptomonete, darknet e monete virtuali, finanziamento al terrorismo.

CEPOL - Money Laundering e Sequestro di Bitcoin

Durante la lezione, verranno illustrati i concetti fondamentali delle criptomonete, in particolare dei bitcoin, ponendo le basi di ciò che servirà a comprendere le metodologie e gli strumenti utilizzati in ambito di sequestro di bitcoin e confisca di bitcoin e criptocurrency. A differenza degli strumenti che vengono utilizzati quotidianamente in ambito di perizia informatica, le metodologie utilizzate per sequestrare bitcoin e criptomonete sono ancora in fase embrionale, vi sono stati già diversi sequestri ma spesso sono stati portati avanti con sistemi diversi, strumenti, prodotti, protocolli che invece si ritiene probabile che prima poi vengano in qualche modo uniformati.

Prima di arrivare a illustrare come vengono sequestrati i bitcoin, wallet e indirizzi si procederà con la formazione sulle tecniche di bitcoin forensics e intelligence, utili per comprendere come si può arrivare a identificare i wallet in uso ai criminali, talvolta procedendo anche a deanonimizzazione o quantomeno tracciamento delle transazioni, anche mediante sistemi di clusterizzazione degli indirizzi in wallet più ampi.