Archivi tag: antiriciclaggio

Conferenza su Reati Criptovalutari

Pubblicato il 31 Marzo 2021 da Paolo Dal Checco

Giovedì 1 aprile si terrà, su piattaforma GoToMeeting, la conferenza organizzata dalla Commissione Scientifica dell’Ordine degli Avvocati di Torino come evento formativo in sessione telematica. Durante il seminario verrà fornito un inquadramento sulla legislazione italiana in tema di criptovalute, si … Continua a leggere→

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Blockchain, criptovalute e Bitcoin: applicazioni in ambito notarile

Pubblicato il 11 Marzo 2019 da Paolo Dal Checco

Venerdì, 15 marzo 2019 si terrà il seminario di aggiornamento professionale per Notai, in collaborazione con il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Viterbo e Rieti, con argomenti di attualità e relatori di altissimo valore professionale. Il seminario, proposto da … Continua a leggere→

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Convegno su Bitcoin, Blockchain e Criptovalute a Bologna

Pubblicato il 12 Settembre 2018 da Paolo Dal Checco

Lunedì 17 settembre 2018, dalle ore 14:30 alle 18.30 si terrà a Bologna il convegno su “Bitcoin, Blockchain e Criptovalute: principi di funzionamento, potenzialità investigative, aspetti giuridici e fiscali” a cura della Commissione Studi dell’ODCEC di Bologna “Commercialista 4.0”. L’evento sulle criptomonete … Continua a leggere→

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Profili finanziari, giuridici, investigativi e sommersi delle criptovalute

Pubblicato il 13 Aprile 2018 da Paolo Dal Checco

Mercoledì 18 aprile 2018, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Genova in Via Balbi 5 avrò l’onore di essere tra i relatori del convegno sui “Profili finanziari, giuridici, investigativi e sommersi delle criptovalute“, organizzato dalla Guardia di Finanza, Comando … Continua a leggere→

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Bitcoin e Cash Out al Ministero del Tesoro

Pubblicato il 20 Dicembre 2015 da Paolo Dal Checco

Giovedì 17 dicembre 2015 si è riunito a Roma, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), il Gruppo di Lavoro Interdisciplinare per la Prevenzione Amministrativa delle Frodi sulle Carte di Pagamento (GIPAF). Il gruppo opera presso il Dipartimento del Tesoro, nell’ambito delle … Continua a leggere→

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