Archivi tag: money laundering

Corso su Anti Money Laundering per CEPOL e GdF

Pubblicato il 7 Ottobre 2020 da Paolo Dal Checco

Continua anche quest’anno l’attività di training per CEPOL e Guardia di Finanza in ambito di Anti Money Laundering, specificatamente per ciò che riguarda “Crypto currencies, Financial Investigation and asset recovery“. Il corso, che si tiene tradizionalmente presso la sede CEPOL … Continua a leggere→

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Good for All: Towards a Paradigm Shift

Pubblicato il 25 Ottobre 2019 da Paolo Dal Checco

Venerdì 25 ottobre 2019 sarò relatore, insieme a Giacomo Zucco e Marco Pagani, moderati da Giuseppe Sabbatini, del panel “Bitcoin, between Financial Privacy and Money Laundering” all’interno dei due giorni della conferenza dal titolo “Good for All: Towards a Paradigm … Continua a leggere→

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Lezione su Blockchain Forensics per il Centro Addestramento Polizia di Stato

Pubblicato il 27 Marzo 2019 da Paolo Dal Checco

Con piacere nei prossimi giorni ritorno al Centro Addestramento Polizia di Stato di Cesena – dove sono stato tempo fa per attività di docenza – per tenere una lezione sulla disciplina della blockchain forensics e intelligence, con particolare attenzione alle … Continua a leggere→

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Crescono gli attacchi di “Man in The Mail”, la truffa dei bonifici a falsi IBAN

Pubblicato il 27 Novembre 2018 da Paolo Dal Checco

Sono anni che si parla della truffa dei bonifici deviati in modo fraudolento verso falsi IBAN ai quali le aziende inviano fondi destinati a fornitori a fronte di false fatture modificate ad hoc da criminali che si sono insinuati nelle … Continua a leggere→

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Corso su Bitcoin e Dark Web

Pubblicato il 17 Ottobre 2017 da Paolo Dal Checco

Mercoledì 15 novembre sarò docente di una nuova edizione del Corso su Bitcoin presso l’Environment Park di Torino. Durante il corso, organizzato dalla società Green Sistemi di Torino, si parlerà di bitcoin – che hanno quasi raggiunto quota 5.000 euro – … Continua a leggere→

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