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Tecniche di Indagine e Intelligence su Bitcoin e Criptovalute per Polizia Postale di Bologna

Il 28 marzo, dalle ore 13:30 alle ore 16.00, ho avuto il piacere di partecipare in presenza, come relatore, al seminario sulle Tecniche di Indagine e Intelligence su Bitcoin e Criptovalute tenutosi presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni di Bologna.

Paolo Dal Checco relatore per la Polizia Postale di Bologna su Intelligence e Indagini su Criptovalute

Il mio intervento a Bologna presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni si è focalizzato sulle tecniche d’indagine forense e intelligence su Bitcoin e Criptovalute, trattando argomenti come l’informatica forense applicata alle perizie informatiche sulle criptomonete, analisi investigativa OSINT e intelligence su Bitcoin, ethereum e altre criptovalute, deanonimizzazione, clustering, tracciamento e analisi delle transazioni.

Il mio talk presso la Polizia Postale di Bologna si è inserito all’interno di un seminario più ampio, sempre orientato alle indagini sulle criptomonete, durante il quale ho apprezzato il vivo interesse da parte degli operatori ma anche il livello sempre più alto di preparazione su una materia ancora di nicchia che però ormai sta diventando argomento d’indagine quotidiano.

Ringrazio quindi coloro che – presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni di Bologna – si sono occupati dell’ottima organizzazione e la Procura della Repubblica di Bologna, che ha partecipato all’evento con alcuni rappresentanti.

Ransomware e Informatica Forense con IISFA e CLUSIT

Giovedì 17 marzo 2022 dalle 14:00 alle 14:40, all’interno dell’evento Security Summit streaming edition, organizzato dal CLUSIT, con la collaborazione dell’associazione IISFA, si terrà una chiacchierata online in diretta insieme a Gerardo Costabile su ransomware, incident response e informatica forense, dove si parlerà della storia dei ransomware, della complessità dell’approccio e di alcuni casi pratici dai quali si possono trarre insegnamenti su come eseguire correttamente attività di gestione dell’incidente informatico e cristallizzazione/analisi forense ma anche come evitare che un attacco di tipo ransomware possa avere successo o fare danni irrecuperabili.

Paolo Dal Checco e Gerardo Costabile al Security Summit per IISFA e CLUSIT

I profili dei due relatori dell’intervento sui ransomware e l’informatica forense per il Security Summit 2022, Gerardo Costabile e Paolo Dal Checco, sono i seguenti:

Paolo Dal Checco, Consulente Informatico Forense, Laurea con Lode e un Dottorato di Ricerca in Informatica con tesi su crittografia e sicurezza, iscritto all’Albo dei CTU e dei Periti del Tribunale di Torino, opera da oltre 10 anni come esperto d’informatica forense in ambito di perizia informatica su smartphone, PC, reti, siti web, social network, cripotomonete e OSINT. Svolge attività di docenza a contratto su argomenti di digital forensics e investigazioni digitali in Master e Corsi di Perfezionamento per Università di Torino, Milano e Genova, oltre a numerosi eventi divulgativi e corsi di formazione per avvocati, consulenti e Forze dell’Ordine.

Gerardo Costabile, Presidente IISFA Amministratore delegato di DeepCyber (Gruppo Maggioli), azienda specializzata in cyber threat intelligence, cyber security e anti-fraud. Precedentemente, Chief Security Officer di British Telecom e Fastweb spa, Executive Director della practice “Forensic Techonology and Discovery Services” di EY per l’Europa dell’Ovest, Chief Information Security Officer del Gruppo Poste Italiane ed investigatore nel Gruppo Re­pressione Frodi della Guardia di Finanza di Milano. Membro del Team che ha catturato i primi virus writer italiani (2001 e 2003) ed ha effettuato le prime indagini in Italia su phishing e money laundering (2005-2006). Nel 2020, ha depositato un brevetto internazionale sulla cyber security nell’ambito IOT/ICS e SCADA.

Per informazioni o iscrizioni, è disponibile il link presso il sito del Security Summit del CLUSIT.

Speciale TG1 su Bitcoin e Russia

Oggi 12 marzo 2021 è andato in onda il servizio Speciale Diretta TG1 della giornalista Barbara Carfagna sule criptovalute come Bitcoin, il possibile utilizzo del Bitcoin per aggirare le sanzioni da parte della Russia e le novità circa l’ordine esecutivo di Biden sul dollaro digitale comparato con le normative cinesi.

Durante l’intervista che Barbara Carfagna ha inserito all’interno del servizio, ho indicato alcuni elementi legati alla bitcoin intelligence, alla possibilità di tracciare e deanonimizzare criptomonete e wallet, al ruolo degli exchange nei possibili blocchi imposti dall’Europa all’utilizzo delle cryptocurrencies come mezzo per aggirare le sanzioni.

Paolo Dal Checco - Speciale TG1 su Bitcoin e Intelligence

Il servizio di Barbara Carfagna con l’intervista a Paolo Dal Checco sul ruolo del Bitcoin e delle criptomonete come possibile metodo per aggirare i blocchi e le sanzioni imposte alla Russia nel contesto della guerra con l’Ucraina fa parte della Diretta TG1, Speciale all’interno del quale vengono raccolti vari servizi di attualità, politica, esteri e tecnologia.

Barbara Carfagna - Diretta TG1 su Bitcoin e Russia

Il servizio del TG1 su RAI1 di Barbara Carfagna è visionabile gratuitamente su RaiPlay (il servizio con l’intervista sul ruolo dei Bitcoin, Criptomonete e gli Exchange nel conflitto tra la Russia e l’Ucraina, oltre alle novità su Biden e la Cina, inizia al min 33.45).

Criptovalute, Riciclaggio e Blockchain in Parole Semplici

Domenica 6 marzo è andata in onda la prima puntata della seconda serie di “Parole Semplici”, condotta da Alessandro Trivilini, durante la quale abbiamo trattato con parole semplici di criptovalute, riciclaggio e blockchain, mettendo in evidenza in 30 minuti i vantaggi, i rischi, le enormi potenzialità ma anche alcune problematiche investigative delle criptomonete.

Criptovalute, Blockchain e Riciclaggio in Parole Semplici, con Paolo Dal Checco e Alessandro Trivilini

Prima puntata della seconda serie del format, condotta da Alessandro Trivilini, con ospite Paolo Dal Checco, girata presso lo studio V di Rescue Media – Swiss Press Agency & Video Production a Mendrisio: una serie che merita di essere vista per intero, visti gli ospiti e gli argomenti di attualità che verranno trattati nelle prossime puntate.

Parole Semplici, Diritti al Sodo - Seconda Stagione con Dal Checco, Merlani, Colajanni, Balerna e Storni

La seconda stagione di “Parole Semplici”, dove si andrà diritti al sodo su argomenti di attualità e tecnologia, sarà composta da interviste a Paolo Dal Checco, Giorgio Merlani, Michele Colajanni, Andrea Balerna e Bruno Storni.

Paolo Dal Checco e Alessandro Trivilini

Durante la puntata di “Parole Semplici”, condotta da Alessandro Trivilini, con l’intervista a Paolo Dal Checco sulle Criptovalute si tratteranno temi come Riciclaggio, Deanonimizzazione di wallet e transazioni, Sicurezza del Bitcoin, Tracciamento e Blockchain, con alcuni cenni alla blockchain forensics e intelligence, mantenendo però il tutto a livelli comprensibili per chiunque, dal curioso all’esperto di cryptocurrencies.

La puntata di “Parole Semplici”, diritti al sodo, sulle criptomonete, con Alessandro Trivilini come conduttore, è visibile pubblicamente su Facebook ma anche – per chi non possiede account Facebook – sul canale Youtube di Diritti al Sodo.

Corso di Perfezionamento per Magistrati Tributari

Oggi ho avuto il piacere di tenere la lezione su “Investigazioni digitali e criptovalute” tenuta per il Corso di Perfezionamento di Diritto Tributario per Magistrati Tributari e Professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario dell’Università degli Studi di Milano, XVIII edizione.

Corso di Perfezionamento per Magistrati Tributari - Università degli Studi di Milano

Durante la lezione, ho illustrato come dalle tecniche d’informatica forense tradizionale è nata una nuova disciplina, basata su nuovi strumenti e metodologie, nota come “cryptocurrency forensics”, “cryptocurrency intelligence” o “bitcoin forensics” e “bitcoin intelligence” nel caso di riferimento al Bitcoin, che si occupa delle fasi di acquisizione forense delle informazioni in ambito criptomonete e analisi (deanonimizzazione, tracciamento, collegamenti tra wallet, clusterizzazione, etc…) che giorno dopo giorno diventa sempre più strategica. Infine, ho concluso la docenza con alcuni cenni alle attività di sequestro e confisca di criptomonete, non soltanto Bitcoin ma anche con riferimenti a Ethereum, USDT, token e altcoin.

La lezione sulle Investigazioni digitali e le Criptovalute rientra nel 2° Modulo “Fisco, privacy e criptovalute“, nel quale è stata inserita anche la lezione del Dott. Stefano Capaccioli su Bitcoin, criptovalute e Iva, con la quale viene completato il quadro relativo alla qualificazione giuridica e il trattamento fiscale delle criptovalute. Altro argomento di altissimo interesse tecnico, sempre all’interno del 2° Modulo “Fisco, privacy e criptovalute“, è quello tenuto dal Dott. Onofrio Signorile sulla ricerca di dati su fonti aperte come nuovo strumento delle indagini fiscali.

La brochure ufficiale, presente anche sul sito dell’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Giuridiche ‘Cesare Beccaria’, del Corso di Perfezionamento di Diritto Tributario per magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario, XVIII edizione, è scaricabile al seguente link.

Brochure del Corso di Perfezionamento per Magistrati TributariDownload