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Conferenza su Riciclaggio, Bitcoin e Criptovalute a Firenze

Il 7 maggio dalle ore 15:30 alle 18:30 si terrà presso l’Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze all’interno del Nuovo Palazzo di Giustizia, Blocco G, Piano 0 in Viale Alessandro Guidoni, 61 a Firenze il convegno su Riciclaggio, Bitcoin e Criptovalute organizzato dalla Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze.

Il seminario su Bitcoin e Criptovalute sarà presieduto e moderato dall’Avv. Raffaella Tucci, della Scuola per la Formazione degli Avvocati Penalisti della Camera Penale di Firenze. Alle ore 15:00 si aprirà con la registrazione dei partecipanti, seguita alle ore 15:30 dalla presentazione sulle Forme di Riciclaggio e Criminalità Organizzata tenuta dal Dott. Ettore Squillace Greco, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno.

Seguirà quindi l’intervento congiunto mio e del Dott. Stefano Capaccioli sugli Aspetti Giuridici, Fiscali, Tecnici e Investigativi del Bitcoin e delle Criptomonete. Si parlerà di legalità del Bitcoin, tasse, IVA, F24, Exchange, regolamentazioni, KYC e adeguata verifica e di come tramite tecniche di bitcoin forensics e intelligence unite a metodologie d’informatica forense è possibile tentare di ricostruire wallet, deanonimizzare transazioni, indirizzi, analizzare dispositivi posti sotto sequestro al fine di ricostruire le attività svolte dai soggetti tramite le cripto valute o persino procedere a sequestro di bitcoin e confisca di criptomonete per finalità giudiziarie. La giornata si concluderà alle ore 18:30 con un breve dibattito e la chiusura dei lavori.

Il programma della conferenza su Bitcoin, criptomonete e riciclaggio è il seguente:

  • ore 15:00 – 15:30 Registrazione dei partecipanti
  • ore 15:30: Apertura dei lavori
  • Forme di riciclaggio e criminalità organizzata.
    • Dott. Ettore Squillace Greco – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno;
  • Bitcoin forensics e indagini sulle criptovalute.
    • Dott. Stefano Capaccioli – commercialista in arezzo; presidente di assob.it (associazione di categoria sui bitcoin);
    • Dott. Paolo Dal Checco – Consulente Informatico Forense e Professore a Contratto di Sicurezza Informatica presso l’Università degli Studi di Torino;
  • ore 18:30: Dibattito e chiusura dei lavori

La partecipazione è gratuita ma verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito della Fondazione Forense di Firenze, che invitiamo a visitare anche per maggiori informazioni sull’evento, sui crediti formativi, attestato di frequenza, termine per cancellazioni, quote riservate per la Camera Penale di Firenze. Sempre sul sito della Fondazione Forense di Firenze è disponibile il programma della conferenza su Bitcoin, Riciclaggio e Criptomonete e la locandina della giornata di formazione a Firenze su riciclaggio, bitcoin forensics e intelligence

Convegno sulle Criptovalute presso l'Università degli Studi di Genova

Profili finanziari, giuridici, investigativi e sommersi delle criptovalute

Convegno sulle Criptovalute presso l'Università degli Studi di GenovaMercoledì 18 aprile 2018, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Genova in Via Balbi 5 avrò l’onore di essere tra i relatori del convegno sui “Profili finanziari, giuridici, investigativi e sommersi delle criptovalute“, organizzato dalla Guardia di Finanza, Comando Reginale Liguria per affrontare il tema del Bitcoin e delle criptomonete in generale dal punto di vista investigativo, giuridico e fiscale.

Durante il mio intervento illusterò brevemente le basi del protocollo Bitcoin e delle più diffuse criptomonete, evidenziandone i punti di forza e le vulnerabilità che permettono agli investigatori di ottenere alcune informazioni utili per le indagini informatiche tramite tecniche di bitcoin forensics e bitcoin intelligence. Mostrerò inoltre come queste due nuove discipline permettono, ad esempio, attività di tracciamento, deanonimizzazione o sequestro di bitcoin e criptomonete utilizzando metodologie e strumenti derivati dalla digital forensics e dall’open source intelligence (OSINT) ormai consolidati nel mondo “reale” ma applicati alle nuove tecnologie basate sulla blockchain e che talvolta assumono il nome di blockchain forensics e blockchain intelligence.

Seguiranno poi interessantissimi talk di relatori illustri sul sistema finanziario delle criptovalute, aspetti giuridici e tributari del Bitcoin, deep web, cybercrime e criptovalute, normativa antiriciclaggio e infine un interessante intervento sui profili giuridici e le criticità dei provvedimenti cautelari in ambito d’indagini legate al protocollo Bitcoin.

Il programma completo del convegno sulle criptovalute che si terrà a Genova è il seguente, visionabile anche alla brochure in PDF pubblicata dall’Università degli Studi di Genova:

  • 14.00 – 14.15: Entrata dei partecipanti
  • 14.15 – 14.40: Saluto di benvenuto e introduzione ai lavori da parte del Gen. B. Francesco Mattana – Comandante Regionale Liguria della Guardia di Finanza e del Prof. Luca Beltrametti, Direttore del Dipartimento Economia dell’Università di Genova.
  • 14.40 – 15.10: Bitcoin e cripto valute: principi di funzionamento e tecniche investigative, a cura del Dr. Paolo Dal Checco, Docente a contratto presso l’Università di Torino, consulente informatico forense;
  • 15.10 – 15.35: L’impatto delle criptovalute sul sistema finanziario, a cura della Prof.ssa Laura Nieri, Docente di Economia degli intermediari finanziari presso l’Università di Genova;
  • 15.35 – 16.00: Prospettiva finanziaria su cripto valute e blockchain, a cura del Prof. Marcello Minenna, economista, Docente presso l’Università Bocconi e London Graduate School of Mathematical Finance, Capo Ufficio Analisi Quantitative CONSOB;
  • 16.00 – 16.25: Aspetti giuridici e tributari dei bitcoin, a cura del Dott. Stefano Capaccioli, Presidente AssoB.it, Dottore Commercialista e Revisore Legale;
  • 16.25 – 16.40: Coffee break
  • 16.40 – 17.05: Deep web, cyber crime e criptovalute: un mondo sommerso, a cura della Dott.ssa Carola Frediani, giornalista de “La Stampa” e Docente a contratto presso l’Università di Genova;
  • 17.05 – 17.30: Normativa antiriciclaggio e bitcoin, a cura del Col. t. ST Filippo Ivan Bixio, Comandante del I Gruppo Genova della Guardia di Finanza;
  • 17.30 – 17.55: Bitcoin e provvedimenti cautelari: profili giuridici e criticità, a cura del Dr. Francesco Pinto, Procuratore Aggiunto a capo del pool “reati economici” della Procura della Repubblica di Genova;
  • 17.55 – 18.15: Conclusioni
Tavili di Lavoro 231 - Rivista 231

Tavoli di Lavoro 231 – 8 marzo 2018

Tavili di Lavoro 231 - Rivista 231Mercoledì 8 marzo 2018 si terrà a Milano, presso l’Hotel Michelangelo di Via Scarlatti 33 a Milano, la VII edizione dei Tavoli di Lavoro 231, organizzati dalla società Plenum Srl e dal portale Rivista 231. L’edizione dell’8 marzo 2018 dei Tavoli 231 vedrà la partecipazione di otto relatori scelti tra i collaboratori della Rivista, che hanno ormai raggiunto il numero di 380 fra Professori Universitari, Magistrati ed esponenti del mondo delle imprese, delle professioni e delle associazioni di categoria.

Il programma della giornata di corso sul D.Lgs 231 che si terrà a Milano è il seguente:

Mattino, ore 9:30-13:00

Le novità normative e giurisprudenziali
Dott. Luca Pistorelli, Consigliere della Corte di Cassazione

L’introduzione del whistleblowing nei modelli organizzativi: problematiche giuridiche e soluzioni operative
Avv. Michele Pansarella, Socio ordinario KPMG – Studio Associato Consulenza legale e tributaria

I rischi 231 nella gestione dei siti internet istituzionali e dei social network
Dott. Paolo Dal Checco, Consulente Informatico Forense, Prof. a Contratto presso l’Università degli Studi di Torino

I canoni di valutazione dei modelli organizzativi a livello internazionale
Dott. Giovanni Tartaglia Polcini, Consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari Esteri

Pomeriggio, ore 14:00-17:30

La nuova direttiva PIF e l’istituzione della Procura europea (EPPO): sanzioni e indagini estese anche ai reati 231
Dott. Alessio Scarcella, Consigliere della Corte di Cassazione

La corruzione tra privati e la responsabilità degli enti nella prospettiva di attuazione delle direttive comunitarie
Dott.ssa Rossella Catena, Consigliere della Corte di Cassazione

La sospensione con messa alla prova nel procedimento a carico degli enti
Avv. Mara Chilosi, Studio legale Chilosi Martelli, Milano

I protocolli privacy nei modelli organizzativi
Avv. Giuseppe Vaciago, Partner R&P Legal, Milano

Tavoli di Lavoro 231 - Plenum SrlI Tavoli di lavoro 231 – edizione 2018 sono giornate di lezione che si svolgono presso l’Hotel Michelangelo di Milano (4 minuti a piedi dalla Stazione Centrale).​ Le attività dei Tavoli di lavoro 231 impegneranno i partecipanti per un totale di n. 5 giornate nel corso dell’anno: giovedì 8 marzo, mercoledì 16 maggio, mercoledì 4 luglio, martedì 25 settembre, martedì 20 novembre. ​Sarà possibile fare intervenire un diverso partecipante per ciascuna giornata, in modo da coinvolgere sempre la figura più interessata agli argomenti trattati. Ogni giornata sarà filmata in alta definizione e i video saranno disponibili dopo ciascun evento nel portale www.tavoli231.it.

È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione, oltre all’attribuzione dei crediti formativi da parte degli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, degli Avvocati e degli Ingegneri. Per informazioni e moduli d’iscrizione, invitiamo gli interessati a visitare il sito dei Tavoli di Lavoro 231.

Corso su Bitcoin, Trading e Aspetti Fiscali della Criptomoneta

Tre giornate di corso su Bitcoin e Criptovalute

Corso su Bitcoin, Trading e Aspetti Fiscali della CriptomonetaE’ in procinto di prendere il via un ciclo di tre giornate di corso sul Bitcoin, che si terranno a Torino presso l’Environment Park di Via Livorno 60 e  tratteranno diversi aspetti della criptomoneta, da quelli tecnici al trading fino ad arrivare agli aspetti giuridici, fiscali e contributivi. Le tre giornate di corso su Bitcoin sono fruibili anche separatamente e non prevedono una consequenzialità, certamente può essere produttivo seguirle tutte e tre poiché trattano di tre aspetti complementari del mondo delle criptomonete.

Introduzione al Trading con le Criptomonete – 9 marzo 2018, Vincenzo Aguì

La prima giornata di corso si terrà venerdì 9 marzo 2018, dalle ore 9 alle ore 17 e sarà tenuta da Vincenzo Aguì, che ci parlerà del trading online con le cryptovalute.  Durante la giornata Vincenzo illustrerà non soltanto il mercato del bitcoin, ma verrà approfondito anche il mercato e l’ecosistema delle ‘alt-currencies’. Per informazioni sui costi e prenotazioni è possibile visionare il link diretto alla pagina del corso presso la società Green Sistemi che organizza le lezioni e gestisce la logistica.

Bitcoin, dark web e ransomware, aspetti tecnici e investigativi – 21 marzo 2018, Paolo Dal Checco

Durante la seconda giornata del corso sul Bitcoin, che si terrà mercoledì 21 marzo dalle ore 9 alle ore 17, parlerò di Bitcoin dal punto di vista tecnico e investigativo, introducendo le basi della criptomoneta, i principi di funzionamento, i concetti d’indirizzo, chiave privata, chiave pubblica, wallet, blockchain, transazione, mnemonic, i software e le soluzioni di sicurezza fino ad arrivare alle possibilità di tracciamento di wallet, indirizzi e transazioni bitcoin che a talvolta permettono di superare lo pseudo-anonimato del protocollo Bitcoin. Poiché spesso legati al mondo del Bitcoin, si parlerà anche del dark web e delle problematiche relative ai ransomware, che tendono purtroppo a conferire al protocollo Bitcoin e alle criptomonete in generale un’accezione negativa. Per informazioni sui costi e prenotazioni è possibile visionare il link diretto alla pagina del corso presso la società Green Sistemi che organizza le lezioni e gestisce la logistica.

Bitcoin, analisi di un sistema monetario alternativo – 26 marzo 2018, Stefano Capaccioli

Per concludere il ciclo d’incontri e seminari sul Bitcoin, le criptomonete e il trading, avremo il lunedì 26 marzo 2018 il Dott. Stefano Capaccioli – uno dei massimi esperti in ambito di aspetti giuridici e fiscali delle cryptomonete – che presenterà un’analisi aggiornata delle questioni legali e contributive che gravitano intorno al mondo delle monete matematiche. Come noto, spesso si dibatte circa la legalità del Bitcoin, la tassazione di acquisto o vendita o sui profitti, l’IVA, i requisiti di KYC, identificazione e verifica del cliente da parte di Exchange, plusvalore, F24 o dichiarazione dei redditi ed è difficile avere una visione chiara di quali sono i punti chiave delle decisioni dei Governi e dei Ministeri e lo stato delle cose. Il Dott. Stefano Capaccioli cercherà di chiarire i vari punti basandosi sulla sua esperienza sul campo e sulla documentazione disponibile. Per informazioni sui costi e prenotazioni è possibile visionare il link diretto alla pagina del corso presso la società Green Sistemi che organizza le lezioni e gestisce la logistica.

Destinatari dei corsi

I corsi sono pensati per tecnici, sistemisti, responsabili IT, commercianti, giornalisti, Forze dell’Ordine, Avvocati, professionisti, appassionati ed esperti di trading, commercialisti e chiunque sia interessato ad approfondire le questioni tecniche, investigative, giuridiche e contributive del Bitcoin o capire i principi e gli strumenti per il trading delle criptomonete.

Il livello dei corsi sul Bitcoin e le criptomonete sarà introduttivo/intermedio, con la possibilità di agevolare chi si è avvicinato da poco al mondo delle criptovalute con una parte introduttiva iniziale. Non è quindi necessario, per iscriversi al corso, avere già conoscenze in ambito di monete matematiche anche se certamente una base di nozioni permette di seguire più agevolmente le lezioni.

Informazioni e iscrizioni

Per informazioni su costi o iscrizioni al corso sul Bitcoin e le criptovalute si prega di contattare direttamente l’organizzazione all’indirizzo [email protected] o al 345 764 5901.

 

Formazione 2018 presso la Scuola Superiore di Magistratura

Si è concluso un nuovo corso presso la Scuola Superiore di Magistratura di Scandicci (Firenze) dove da alcuni anni ho l’onore di essere annoverato nell’albo docenti. L’argomento di questo corso per Pubblici Ministeri e Giudici è stato quello delle nuove frontiere dell’investigazione scientifica e garanzie dei diritti fondamentali dell’uomo, che va a coprire diversi aspetti, dalle neuroscienze alle indagini genetiche, dalla captazione mediante installazione di trojan alle perquisizioni informatiche, toccando temi come la ripetibilità o irripetibilità delle acquisizioni forensi che da anni animano le discussioni di coloro che operano in ambito d’informatica forense e che dal punto di vista legale regolamentano le procedure in ambito Giudiziario di digital forensics.

Come ogni anno, non posso che confermare la qualità degli interventi – che ascolto sempre con grande interesse – e l’attenzione e preparazione dei partecipanti, che rendono la docenza presso la SSM un’occasione di confronto e arricchimento culturale personale.

L’organizzazione dei corsi presso la Scuola Superiore di Magistratura, inoltre, è sempre un punto d’eccellenza, con attenzione ai particolari anche logistici e giusto bilanciamento tra lezioni, dibattiti, tavole rotonde e gruppi di lavoro che rendono le giornate di corso più scorrevoli e fruibili.